位置:太仓新闻网 > 太仓新闻 > 正文 >

成功破获部督“12.19”特大跨境网络投资诈骗案爱乐透万博门户

2021年06月11日 03:13来源:未知手机版

近日,江苏省苏州市太仓警方通过4个多月的缜密侦查,辗转9省17个地市,行程数万公里,成功破获部督“12.19”特大跨境网络投资诈骗案,全链条打掉一个境外“公司化”运营搭建虚假平台的职业诈骗团伙,抓获诈骗嫌疑人32名,串并全国范围内诈骗案件156起,涉案资金8000余万元,依法查扣涉案资金882万元。

2020年12月19日,太仓警方接到受害人王先生报案,其被人以炒“黄金期货”为名实施诈骗,损失1260余万元。

王先生告诉民警,去年9月,其在网上认识一名自称“杨总”的女网友,在她的推荐下,加入一个300人的“股票投资内部交流群”。群里的“老师”称可以带自己在平台上投资黄金期货,又将他拉入另一个“黄金期货内部交流群”。

看到群友们不断晒出盈利的交割单截图,并发红包感谢“老师”指点,王先生便试着在账户里投入6.8万元,短短3天盈利便已翻倍。正想加大投资,王先生发现账户被锁定了,无法进行操作。

联系客服后,对方称因其交易金额过大,必须缴纳交易保证金。补足50万保证金后,账户很快恢复。王先生又追加投资至760万元,并成为了该公司的VIP客户。

几日后,不断盈利的王先生发现账户再次“爆仓”,他又按客服要求缴纳了保证金500万元。这次账户恢复正常后,他发现已盈利了整整2000万。

此时的王先生想提现部分资金,对方却翻了脸,不光拒绝了他的提现要求,还要求他必须再次缴纳保证金,否则将涉嫌洗黑钱。王先生这才察觉异常,意识到自己可能遇到了诈骗。

接报后,太仓市公安局高度重视,迅速抽调精干警力成立“12.19”专案组,在上级公安机关的指导下,第一时间开展案件侦破和追赃挽损工作。

警方追踪资金流,对各层级、数百张银行卡的海量数据进行比对分析,发现大部分被骗款项都被转移到了境外。追踪信息流,发现诈骗分子与受害人的所有联系和交易都是通过专机专卡,一旦完成诈骗,爱乐透万博门户所有账户都被立即注销。

案件侦查一度陷入了僵局,但专案组没有放弃。依托多警联动、智慧赋能的专业机制,专案组通过数据资源比对碰撞、深度挖掘、有效关联,准确刻画出以朱某为首的犯罪人员基本特征。

经过一个多月的侦查排摸,一个涉案金额巨大、人员众多、组织严密的诈骗团伙逐渐浮出了水面。

这是一起典型的“杀猪盘”诈骗,朱某等人利用社交网络平台,假冒成功单身女性身份骗取受害人信任,再诱导受害人下载平台进行投资理财;随后在通过后台操作控制平台资金涨跌,诱使受害人追加投资;当受害人要求提现时,该团伙就以各种理由推脱并以缴纳保证金为名,企图再次行骗。

掌握了团伙的整体架构、成员分工及人员身份后,抓捕时机也已成熟。专案组选派精干警力,分赴贵州、广东、四川三省五市开展抓捕,抓获朱某、潘某等6名犯罪嫌疑人。爱乐透万博门户

通过深挖细查,民警又发掘出新的关联线批抓捕小组,赶赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17地市,成功抓获诈骗团伙成员15名,国内其他黑灰产业链条涉案人员11名。

经审讯,这是一个分工明确、职责清晰、公司化运营的职业诈骗团伙。该诈骗集团架构严谨,分为股东、项目经理、客户开发部、质量监督部、技术部、客服部、财务部、保安部等八个层级,分别从事组建诈骗项目、策划诈骗剧本、挖掘“客户”资源、制定诈骗方案、制作维护网站、指导操作系统、清洗套取现金、守群维护秩序等分工。

“他们按计划,有步骤地实施诈骗,通过网络搭讪,发掘有意向的投资人,再通过先后将受害人拉入3-4个微信群,进行层层筛选,最后锁定‘目标’拉入围猎群,彻底榨干全部资金。”太仓市公安局刑警大队大队长陈健介绍。每一个群里,大部分投资人都是诈骗人员披着“马甲”伪装的。

诈骗人员利用受害人对金融知识的一知半解,模仿境外投资平台制作虚假平台和虚假代理公司网站实施诈骗。实际上,网站内的所有涨跌、盈亏,都由诈骗人员在后台进行操控。

目前,警方已抓获犯罪嫌疑人32名,12名主犯均被依法批准逮捕,其余犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。

关键词

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问。

本文地址:http://www.tsgfkj.cn/tcxw/179362.html 转载请注明出处!

今日热点资讯

...全部链接: